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公报日期:2016-12-14

保释金信号:002675 股缩写:东诚医药工业 公报编号:2016-140

烟台东城医药集团备有有限公司

第三的暂时隐名社交坚决公报

公司当工作人员和董事会包管证词、正确和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性的提交或大师失误。。

特殊指出:

1。没非常健康状况下,禁止在隐名大会的账单。

2。隐名大会缺勤屈尊做某事R的变卦。。

一、社交的花名册

(1)花名册时期:

现场社交时期:14:30 p.m. on December 13, 2016 (Tuesday);

广播网开票时期:深圳保释金互换广播网开票的详细时期 2016年12月13日的晚上 9:30—11:30,后部 13:00-15:00 ;经过深圳保释金互换 互联网网络开票体系举行广播网开票的详细时期为 2016年12月12日后部15:00 2016 12月13日后部 15:00 的任性时期。

(二)现场社交座位:烟台经济技术厅长白山路7号社交室;

(三)提议方法:现场开票、广播网开票;

(四)这次社交的会议花名册人:董事会;

(五)社交主持人:主席是绅士。;

(六)花名册隐名大会、花名册和提议顺序适合公司条例。、《股票上市的公司隐名大会裁定》、在深圳保释金互换的保释金互换的裁定和结束、正常化补充免费入场券的规则和规则。

二、社交列席健康状况

圣餐仪式9位隐名及隐名代表列席这次社交。,代表公司开票权的股。

325,830,356股,具有提议权的公司的总备有数。在那里面:1、列席这次社交的隐名和隐名代表 5人,代表开票权的备有数量为261。,587,169股,占公司

开票权的总份;2、圣餐仪式4名隐名经过广播网开票列席这次社交。,代表开票权的备有数量为64。,243,187股,占公司开票权的总份;

列席社交的中小围攻者(即董事)、监事、高级管理人员而且独立或许求教于迷住公司5%再备有的隐名除非的倚靠隐名)共5人,代表开票权的备有数量为19。,706,546股,占公司开票权的总份。

公司全体的董事列席了社交。、监事、少许高级管理人员和证词掮客。

三、对账单的提议

参与者隐名的考虑,隐名大会的例采取开票法com,以特殊坚决方法考虑经过了《烟台东城医药集团备有有限公司在起作用的为分店补充辩解的账单》。

提议产物:准许325,830,356股,经过分担该隐名迷住提议权的备有总额

100%,反0股,占列席社交有提议权备有总额的0%,Abstaining 0 shares (of which,不投

0股弃权默许。,占列席社交有提议权备有总额的0%,考虑经过。

在那里面,中小隐名的开票是:

19准许,706,546股,占列席社交中小隐名所迷住提议权备有总额的100%;

反0股,占列席社交中小隐名所迷住提议权备有总额的0%;Abstaining 0 shares (of which,

不投0股弃权默许。,占列席社交中小隐名所迷住提议权备有总额的0%。

这项法案是每一特殊坚决。,得到了列席隐名大会并参与者该项账单提议的非关系隐名所迷住提议权备有总额的2/3再准许,依据《公司条例》规则,账单经过了。。

四、掮客号的法度意见书

这次隐名大会经北京市中伦掮客事务所吉祥坊wellbet官网掮客、于永辉的掮客处于负责地位证词,并号法度意见书,以为:公司隐名大会的花名册、花名册顺序、会议花名册人资历、列席社交、关系到事项,如开票顺序和当选而尚未就职的产物。、公司章则。公司隐名大会的坚决是合法无效的。。

五、备查补充免费入场券

(1)com第三届暂时隐名大会坚决;

(二)北京市中伦掮客事务所号的《在起作用的烟台东城医药集团备有有限公司2016年第三次暂时隐名大会的法度意见书》。

本公报。

烟台东城医药集团备有有限董事会

2016年12月14日

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指出:这时广播网并不克不及包管它的真理和客观现实。,关系到股的承认无效知识,依据互换的公报,约请围攻者关怀风险。

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