600787:中储股份2016年第八次临时股东大会决议公告_中储股份(600787)股吧

公报日期:2016-12-22

纽带编码:600787 纽带约分:股权分置 公报编号:临2016-095号

中储开展养家费有限公司

第八个届暂时配偶大会决议公报

董事会和公司的接受董事都保证书、给错误的劝告性的提名表扬或令人满意地失误。,其灵的忠诚、诚实和完整性的个人和协同过失。

重要灵指明:

这次集合有不批准吗?:无

一、 召集和列席集合

(一) 配偶会集合召集时期:2016年12月21日

(二) 配偶集合得第二名:北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公

司集合室

(三) 列席大会的配偶及其持股:

1、列席集合的配偶和代理人人数 18

2、配偶在集合上持大约养家费总额(养家费) 1,303,989,428

3、列席集合的配偶持大约提议养家费数

总硬拷贝的脱落

(四) 无论是开票的办法是与公司的合格的划一,大会掌管了命运等。。

这次集合是由谢静付搀杂,本公司董事,集合采用肉体开票和现场开票相结合的方法召集,集合的投投票权方法契合随球各项合格的。

(五) 公司董事、董事会和董事会secretary 秘书的列席状态

1、公司的11名构件,8高丽与,韩铁林搀杂,董事会主席刘琦正、T导演

未能与集合,孤独董事吉祥坊wellbet官网搀杂因肉体思考未能参会;

2、公司的3名构件,3高丽与;

3、董事会secretary 秘书Xue Bin列席了集合。,公司的另一边年长的主任列席了集合。

议。

二、 审察法案

(一) 非积聚提议进展

1、汇票术语:在郑州该国家资产的拆迁使均衡法案

审察卒:经过

开票状态:

配偶典型 称许 支持 弃权

投票权 脱落(%) 投票权 脱落(%) 投票权 脱落(%)

A股 1,303,987,428 99.9998 0 0 2,000 0.0002

三、 声明顾问

1、这次配偶大会密押的顾问事务所:天津本能法度公司

顾问:贾伟东、艾芃

2、顾问鉴定结论微量:

召集配偶大会、召集、配偶资历、投投票权顺序、投投票权的方法,投投票权的卒和数据表演前、配偶大会合格的、交易情况合格的和公司条例、配偶大集合事合格的的合格的,合法无效的。

四、 备查文档列出

1、联邦储备委员会董事会配偶大会决议;

2、经身份证明的法度公司董事签字的法度微量书。。

中储开展养家费有限公司

2016年12月22日

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